بایگانی‌های دانش جعفری،پالرمو - پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایرانیان

برچسب » دانش جعفری،پالرمو

خرداد 9, 1400

مقایسه کنوانسیون پالرمو و مریدا/دکتر داود دانش جعفری

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی‌ ایران عضویت در کنوانسیون مریدا (Merida) که مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است را پذیرفته و نظر به اینکه عضویت در این کنوانسیون نیز نهایتا در در تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، سوالی که پیش می‌‌آید این است چرا ایران برای الحاق به کنوانسیون مشابه آن یعنی کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) موفقیتی نداشته است؟!

خرداد 5, 1400

آخرین وضعیت ایران در FATF/دکتر داوود دانش جعفری

توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشور‌های جهان است که با مشورت صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد.